مواظب باشید که کلاه بیت کوینی بر سرتان نرود!

بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته  و توانست اند در سراسر جهان محبوبیت چشمگیری پیدا کنند؛ تا جایی که عبارت خرید بیت کوین یکی از پر تکرارترین موضوعاتی بود که در گوگل جستجو شده بود. محبوبیت بیت کوین موجب شد پای کلاهبرداران و سارقین اینترنتی هم به معاملات بیت کوین باز شود. هر چه تعداد سرمایه‌گذاران و طرفداران ارزهای دیجیتال در این صنعت بیشتر شد تعداد کلاهبرداری از طریق بیت کوین ، صرافی‌های جعلی و سارقین اینترنتی هم افزایش یافت. با توجه به نوین بودن این صنعت و آشنا نبودن سرمایه‌گذاران و مشتریان کلاهبردارن به راحتی توانستند از طریق ICO های جعلی یا دزدی از طریق کیف پول دیجیتال به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

روش های رایج کلاهبرداری از طریق بیت کوین

ممکن است اینطور به نظر برسد که با وجود این همه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در این زمینه کار اشتباهی است، اما لزوما اینطور نیست. با وجود خطرات زیاد نشانه‌های واضحی از کلاهبرداری وجود دارد که سرمایه گذاران با توجه به آن‌ها تا حد زیادی می‌توانند از فریب خوردن خود جلوگیری کنند. در این مقاله به روش های رایج کلاهبرداری از طریق بیت کوین اشاره می‌کنیم.

سرقت از  کیف پول دیجیتالی یکی از راه های کلاهبرداری از طریق بیت کوین

برای کسانی که نگران امنیت و حریم خصوصی هستند کیف پول دیجیتال (یک دستگاه برای نگهداری از رمزهای شخصی مانند کیف پول لجر نانو اس یک انتخاب مناسب است. این کیف پول‌های دیجیتال که معمولا به اندازه یک یو اس بی (USB) هستند، به صورت آفلاین به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خود محافظت کنند. با این وجود چندین گزارش منتشر شده حاکی از آن است که ضعف امنیتی در بعضی از این کیف پول‌ها باعث به سرقت رفتن همه‌ی دارایی دارندگان آن شده است.

البته این تنها مورد سرقت از طریق کیف پول دیجیتال نیست. طبق گفته‌های اوفر بیگل (Ofir Beigel)‌ مالک وبسایت 99bitcoins یکی از کلاهبرداری‌هایی که از طریق کیف پول دیجیتالی انجام گرفته است، فروش سخت افزار کیف پول دیجیتالی به همراه یک کد مخربی بود که روی یک کارت نوشته شده بود. به خریداران جدید گفته شده بود که باید کارت را بخراشند و کدی که روی کارت نوشته شده را در دستگاه وارد کنند. در واقع این کد یک راه نفوذ برای هکرها باز می‌کرد که به راحتی بتوانند پس از فعال شدن کیف پول دیجیتال تمام محتویات آن را برداشت کنند.

این نوع کلاهبرداری‌ها بسیار رایج هستند؛ اما به راحتی با خرید از فروشندگان مورد تایید می‌توانید از به سرقت رفتن دارایی‌های خود جلوگیری کنید.

کلاهبرداری از طریق صرافی‌ها

با وجود ذات غیر متمرکز ارزهای دیجیتال اما همچنان اغلب این ارزهای دیجیتال و رمزپایه باید در صرافی‌ها خرید و فروش شوند. با وجود اینکه با این کار بیشتر می‌توان به ذائقه و علاقه سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال پی برد اما هنوز در بسیاری از کشورها هیچ رگولاتوری رسمی برای نظارت بر کار صرافی‌ها وجود ندارد. یکی از روش های کلاهبرداری از طریق بیت کوین همین صرافی های جعلی هستند بنابراین بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که برای مبادله در یک صرافی ثبت نام کردند با کلاهبرداری از طریق صرافی جعلی مواجه شده و همه‌ی دارایی خود را از دست می‌دهند.

در دسامبر سال گذشته مشخص شد چندین صرافی در کشور کره جنوبی از مشتریان خود کلاهبرداری کرده‌اند که منجر به تصویب قوانین و مقررات سختگیرانه‌تر از سوی مقامات این کشور شد.

پی بردن به اینگونه کلاهبرداری‌ها چندان پیچیده نیست اما اگر بی‌توجه باشید می‌تواند هزینه‌ی سنگینی برای شما در پی داشته باشد. یکی از راه‌های تشخیص صرافی‌های جعلی قیمت‌های غیرواقعی است، در حقیقت اگر با صرافی مواجه شدید که ادعا می‌کند برای خرید و فروش مقادیر بالای بیت کوین به شما تخفیف قابل توجهی می‌دهد باید شک کنید، قیمت‌های غیر واقعی یکی از استراتژی‌های اصلی کلاهبرداران برای فریب دادن مشتریان است.

علاوه بر این متقاضیان استفاده از صرافی‌های می‌توانند آدرس (URL) سایت‌هایی که از آن استفاده می‌کنند را بررسی کنند. آدرس سایت‌ها حتما باید با HTTPS آغاز شود این موضوع نشانده‌ی این است که ترافیک سایت رمزنگاری می‌شود. بازدید از سایت‌های ناامن ایده خوبی نیست و سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به نشانه‌های سایت های نا امن از به سرقت رفتن دارایی‌های خود جلوگیری کنند.

کلاهبرداری از طریق ICO های جعلی

یکی دیگر از راه های کلاهبرداری از طریق بیت کوین، ICO های جعلی است. یکی از بهترین نتایج رونق گرفتن صنعت ارزهای دیجیتال شروع نوعی سرمایه گذاری به نام عرضه اولیه سکه (ICO) است. عرضه اولیه سکه امروزه تبدیل به یکی از راه‌های کسب سرمایه اولیه برای کمپانی‌ها شده است. با وجود هزاران شرکت جدید که بر اساس فناوری بلاک چین فعالیت می‌کنند و ایده‌های منحصر به فردی ارائه می‌دهند کاربران به راحتی می‌توانند با استفاده از ICO از آن‌ها حمایت کنند. با این حال این فرصت بزرگ سرمایه‌گذاری ناگریز می‌تواند موجب سوء استفاده کلاهبرداران شود.

یکی از راه‌هایی که کلاهبرداران می‌توانند دارایی سرمایه‌گذاران را سرقت کنند ایجاد سایت‌های جعلی شبیه به ICO است که کابران را فریب می‌دهند تا دارایی خود را به یک کیف پول دیجیتال انتقال دهند. راه دیگر این است که کلاهبرداران سایت جعلی مشابه ICOهای دیگر نمی‌سازند بلکه یک ICO کاملا جعلی را می‌سازند و با ارائه وعده‌های دروغین دارندگان بیت کوین را به سرمایه گذاری روی آن ترغیب می‌کنند.

برای مثال Centra Tech که یک ICO بر مبنای بلاک چین بود توسط چندین سلبریتی و شخصیت مشهور حمایت شد اما به داشتن اعضای تیم جعلی و سرمایه‌گذاری گمراه کننده و کلاهبرداری در مورد محصولات متهم شد.

بهترین راه برای جلوگیری از فریب خوردن در مورد ICOهای جعلی توجه به پروپوزال یا اساسنامه (White Paper ICO) بررسی تیم پشتیبانی و اعضای کلیدی هیئت مدیره و سرمایه‌گذاران است. برای جلوگیری از کلاهبرداری از طریق ارزهای دیجینتال ضروری است که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری به اندازه کافی روی شرکتی که قرار است ارزهای دیجینتال خود را روی آن سرمایه‌گذاری کنید مطالعه و تحقیق کنید.

برنامه‌های استخراج ابری

استخراج کردن تنها راه به دست آوردن ارزهای دیجینتال بدون نیاز به خرید یا معامله آن است. البته این کار چندان آسانی نیست و نیاز به منابع زیادی دارد. استخراج هر ارزهای دیجینتال نیازمند نیروی پردازش قوی و برق زیاد است. با این حال بسیاری از شرکت‌ها به کاربران عادی این امکان را می‌دهند تا از بخشی از فضای سرورشان را به ازای یک نرخ تنظیم شده برای استخراج سکه اجاره کنند.

بعضی از شرکت‌ها طرح‌های مادام العمر ارائه می‌کنند که در نگاه اول بازگشت سرمایه خوبی در بر دارد اما هرچه سختی استخراج بیشتر شود سرمایه‌گذاری شما با سود کمتری همراه خواهد بود. همچنین بسیاری از شرکت‌ها گزارش شفافی از  هزینه و درآمد برنامه‌های استخراج ابری ارائه نمی‌کنند.

بنابراین برای مشارکت در استخراج ارزهای دیجینتال، ضروری است که ریسک و هزینه مشارکت را قبل از سرمایه‌گذاری به خوبی درک کنید.

بازاریابی چند سطحی یا شبکه‌ای

حتی در حوزه‌های دیجیتال، بسیاری از طرح‌های بازاریابی چند سطحی ظهور کرده‌اند که به سرمایه گذاران فرصت‌های عالی برای مبالغ هنگفت ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. بازاریابی چندسطحی یا همان شبکه‌ای نوعی بازاریابی است که فروشندگان با فروش محصول و جذب افراد دیگر کسب درآمد می‌کنند. ماهیت این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به این گونه است که شما را ترغیب می‌کنند با سرمایه‌گذاری بیشتر سود هنگفتی کسب کنید.

یکی از مشهورترین شرکت‌ها در این زمینه OneCoin است این شرکت به سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری بیشتر وعده سود هنگفت و حتی کالاهای لوکس داده بود. اما در حقیقت اطلاعات کمی در مورد این شرکت و نحوه کار آن وجود داشت.

همیشه مهم است که قبل از سرمایه‌گذاری روی این گونه برنامه‌ها از صحت آن اطمینان حاصل کنید و فکر کنید آیا ادعاهای آن‌ها امکان پذیر است یا خیر؟ صرف نظر از طرح‌ها و برنامه‌های مشکوک می‌تواند تا حد زیادی مانع از به سرقت رفتن دارایی‌های دیجیتال شما شود. با توجه به جنجال‌ها و سر و صداهای بیت کوین در فضای مجازی واقعا تشخیص روش‌های کلاهبرداری از طریق بیت کوین برای سرمایه‌گذاران عادی کمی دشوار است، اما هر چه این صنعت به سمت بلوغ حرکت کند منجر به شفافیت بیشتر و قوانین واضح‌تری می‌شود.

صرفنظر از دنیای ارزهای دیجیتال یک سرمایه‌گذار باهوش همیشه قبل از سرمایه‌گذاری باید تحقیق دقیقی انجام دهد تا اطمینان حاصل کند دارایی خود را در جای مطمئنی هزینه می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*